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  • 2020-03-22 06:09

    海螺型材:第八届董事会第十五次集会决策

    本网本日讯

    证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2020-05 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第八届董事会第十五次集会决策公告 本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大漏掉。 一、董事会集会召开环境 1、董事会通知的时间和方式 芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次集会的书面通知于2020年3月9日以书面方式(直接或电子邮件)发出。2、董事会集会的时间、所在和方式 公司第八届董事会第十五次集会于2020年3月19日上午在芜湖海螺国际大旅店1115集会室召开,独立董事通过电话集会形式到场集会。3、董事会集会应出席董事9人,实际出席9人,集会应到场表决董事9人,实际到场表决董事9人。4、集会由公司董事长万涌先生主持,监事会成员、公司高级办理人员及公司年审管帐师列席了集会。5、本次董事会集会的召开切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件和公司《章程》的有关划定。二、董事会集会审议环境 1、集会审议通过了《公司2019年度董事会事情陈诉》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议; 2019年度,董事会严格根据公司《章程》及有关法例履行职责,当真执行了股东大会的各项决策,做好公司谋划成长各项决议。详细环境 详见公司2019年度陈诉第四节第一部门概述及第九部门公司将来成长的展望等内容。同意9票,阻挡0票,弃权0票。2、集会审议通过了《公司2019年度总司理事情陈诉》; 同意9票,阻挡0票,弃权0票。3、集会审议通过了《公司2019年度陈诉及摘要》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议; 经审核,董事会认为公司严格根据股份制公司财政制度规范运作,公司2019年度陈诉如实反应了公司今年度的财政状况和谋划结果;大华管帐师事务所为本公司出具的尺度无保寄望见审计陈诉是客观公道的;公司全体董事包管年度陈诉内容的真实、精确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大漏掉,并负担个体和连带的法令责任。同意9票,阻挡0票,弃权0票。4、集会审议通过了《2019年度利润分派预案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议; 按照大华管帐师事务所有限公司出具的尺度无保寄望见审计陈诉,上市公司母公司2019年度实现净利润100.7万元,按照《公司法》和公司《章程》相关划定,加上期初未分派利润107,984.02万元,年尾实际可供股东分派的利润为108,084.72万元。综合思量公司2019年谋划业绩和投资者回报,董事会同意拟以派发明金红利方式举行2019年度利润分派,分派比例依现行36,000万股为基准,每10股派送现金红利0.3元(含税),共计分派利润1,080万元人民币。今年度不送红股,不以本钱公积金转增股本。该利润分派预案事前征得独立董事的承认,公司独立董事张光杰先生、周泽将先生、雷华先生就此议案颁发了同意的独立意见。同意9票,阻挡0票,弃权0票。 5、集会审议通过了《公司2019年度财政决算陈诉》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议; 同意9票,阻挡0票,弃权0票。6、集会审议通过了《公司2020年度财政预算陈诉》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议; 同意9票,阻挡0票,弃权0票。7、集会审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议; 董事会提议公司继续聘任大华管帐师事务所(特殊普通合资)担任公司2020年度审计机构,为公司财政报表和内部节制提供审计办事,年度审计用度合计为72万元。同意9票,阻挡0票,弃权0票。8、集会审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》; 为包管公司相关部属子公司出产谋划需要,董事会同意为下表中所列子公司提供授信担保,担保总额合计不凌驾3.3亿元,详细环境如下: 担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方最近一期资产欠债率 截至今朝担保余额 (万元) 本次新增担保额度 (万元) 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保 芜湖海螺型材科技股份有限公司 山东海螺型材有限责任公司 100% 41.74% 0 8,000 2.98% 否 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖海螺型材商业有限责任公司 100% 65.55% 0 25,000 9.32% 否 上述授信主要用于子公司流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务,担保期限均为两年。按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号文)相关划定,上述对子公司的担保事项经董事会审议通事后即生效。同意9票,阻挡0票,弃权0票。 9、集会审议通过了《关于公司2020年过活常关联生意业务估计额度的议案》,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议; 董事会同意公司2020年度因日常出产谋划所需,与安徽海螺集团有限责任公司及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司、安徽国贸集团控股有限公司及其子公司产生生意业务,生意业务金额不凌驾23,873万元。上述生意业务属于关联生意业务,并根据市场原则订价。依据《深圳证券生意业务所股票上市法则》及公司《关联生意业务办理制度》相关划定,关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避表决,其他七名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联生意业务金额凌驾公司最近一期经审计净资产绝对值5%,属股东大会审批权限内,故该议案经董事会审议后尚需提请公司股东大会审批。同意7票,阻挡0票,弃权0票。10、集会审议通过了《关于公司高管2019年薪酬查核及2020年年薪查核基数的议案》; 同意9票,阻挡0票,弃权0票。11、集会审议通过了《关于公司董事2020年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议; 为激励董事会成员勤勉尽责,董事会同意赐与独立董事每人5万元(税后)作为2020年度薪酬。不在公司担任其他职务的非独立董事,不予发放薪酬;在公司兼任其他职务的非独立董事,根据其担任其他职务的岗薪尺度发放酬劳,不再另计薪酬。同意9票,阻挡0票,弃权0票。12、集会审议通过了《公司2020年度投资打算》; 董事会同意公司2020年度投资打算,详细投资项目经论证成熟具备实施条件时,再根据相关法式提交董事会或股东大会审批。同意9票,阻挡0票,弃权0票。 13、集会审议通过了《公司2019年度内部节制自我评价陈诉》; 同意9票,阻挡0票,弃权0票。14、集会审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。按照《公司法》和公司《章程》划定,公司定于2020年4月20日上午10:30在芜湖经济技能开辟区公司办公楼5楼集会室以现场与网络相联合方式召开2019年度股东大会,详细内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。同意9票,阻挡0票,弃权0票。三、备查文件 海螺型材第八届董事会第十五次集会决策。特此公告。 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2020年3月21日

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