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  • 2020-03-22 08:08

    福斯特:2019年度独立董事述职陈诉

    本网本日讯

    杭州福斯特应用质料股份有限公司 2019年度独立董事述职陈诉 作为杭州福斯特应用质料股份有限公司(以下简称公司)独立董事,我们严格根据《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》等有关法令法例、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事事情细则》的划定和要求,充实发挥专业优势,当真履职,努力到场公司董事会及各专业委员会集会、股东大会,在董事会日常事情及决议中尽职尽责,对董事会审议的重大事项颁发了独立客观的意见,为董事会的科学决议提供支撑,促进公司规范运作,维护了公司和股东,出格是中小股东的正当好处。现将2019年度履职环境陈诉如下: 一、独立董事的根基环境 杨德仁先生:中国国籍,1964年4月出生,博士研究生学历,传授职称,中国科学院院士。曾在日本东北大学金属质料研究所、德国FREIBERG工业大学等外洋著名研究机构从事研究事情。2000年被聘为教诲部长江奖励打算特聘传授,2002年获“国度良好青年基金”。1998年在浙江大学硅质料国度重点尝试室事情至今。杨德仁先生现任浙江晶盛机电股份有限公司独立董事、新特能源股份有限公司独立董事、浙江金瑞泓科技股份有限公司董事、金瑞泓科技(衢州)有限公司董事、金瑞泓微电子(衢州)有限公司董事及本公司独立董事。俞竣华先生:中国国籍,1972年10月出生,大专学历,注册税务师。曾任万向集团公司审计主管,杭州新世纪信息技能股份有限公司副总司理、财政总监、董事会秘书。俞竣华先生现任杭州联结互动信息科技股份有限公司副总司理兼董事会秘书及本公司独立董事。刘晓松先生:中国国籍,1973年10月出生,本科学历,高级管帐师,拥有中国注册管帐师、注册资产评估师及注册税务师专业资格。曾任浙江东方管帐师事务所有限公司审计业务部部分司理、高级司理,浙江大立科技股份有限公司董事、财政总监、董事会秘书。刘晓松先生现任杭州华普永明光电股份有限公司财政总监。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会环境 陈诉期内,公司共召开年度股东大会2次。我们努力到场公司股东大会,当真听取公司股东、公司谋划办理层对公司重大决议事项颁发的意见,主动相识公司谋划运作环境。(二) 出席董事会环境 陈诉期内,公司共召开了7次董事会集会,我们均亲自出席集会并充实履行独立董事职责,在会前当真审阅集会议案及相关质料,在会上努力介入各项议案的接头并提出合理发起,为公司董事会的正确、科学决议发挥了努力感化。(三) 出席专业委员会环境 陈诉期内,我们当真履行职责,召集和到场专业委员会集会。我们运用专业常识,在审议及决议重大投资、董事和高级办理人员薪酬查核、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要感化,有效提高了公司董事会的决议效率。(四) 2018年年报事情环境 关于2018年年报相关事情,我们与卖力公司年度审计事情的天健管帐师事务所(特殊普通合资)及公司办理层召开了年度审计事情相同会,审阅了年度审计事情摆设及其他相关资料,对公司光伏业务受政策颠簸影响的环境、应收账款余额变化、应收账款坏账筹办计提等环境举行了询问。在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联生意业务等重大事项颁发独立意见,并对续聘天健管帐师事务所(特殊普通合资)作为公司2019年年度审计机构和内部节制审计机构颁发独立意见。(五)举行现场观察的环境 2019年里,我们与公司谋划办理人员相同,对公司的谋划环境和财政状况环境等举行相识;我们存眷外部情况及市场变化对公司的影响,存眷媒体、网络等有关公司的报道、评价,实时获悉公司各项重大事项的进展环境,把握公司的动态。我们在事情中保持客观独立性,在健全公司法人治理布局、包管公司规范谋划等方面起到了应有的感化。 三、独立董事年度履职重点存眷事项的环境 (一)外担保环境、控股股东及其他关联方占用资金环境 2019年度,公司未产生对外担保行为,也未产生控股股东及其他关联方占用公司资金的环境,不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象。(二)高级办理人员的薪酬环境 召开薪酬与查核委员会集会,对公司董事、高级办理人员2018年度薪酬环境及2019年度薪酬方案举行审核,我们认为:公司董事、高级办理人员的薪酬遵循了“与市场均衡、与小我私家孝敬匹配”的薪酬分派原则,有助于公司加强薪酬体系的激励感化。(三)业绩预告及业绩快报环境 陈诉期内公司未公布业绩预告及业绩快报环境。(四)聘任或者改换管帐师事务所环境 公司2018年度股东大会审议通过了继续聘任天健管帐师事务所(特殊普通合资)作为公司2019年度审计机构和内部节制审计机构的议案;陈诉期内公司未产生改聘管帐师事务所的环境。(五)现金分红环境 公司2018年度利润分派方案经2019年3月20日召开的公司2018年年度股东大会审议通过,以2018年尾总股本522,600,000股为基数,向全体股东按每10股派发4.50元(含税)现金红利,共计派发明金红利235,170,000.00元。剩余未分派利润结转至以后年度。2018年度本钱公积金和盈余公积金不转增股本。2019年5月10日,公司在上海证券生意业务所网站及《上海证券报》上披露了《福斯特2018年年度权益分配实施公告》(公告编号:2019-021),确定2019年5月16日为股权挂号日,2019年5月17日为除权(息)日和现金红利发放日,截止2019年5月18日公司2018年度利润分派方案已经实施完毕。上述现金分红政策的拟定和执行切合《公司章程》的划定和股东大会决策的要求,分红尺度和比例明确清晰,决议法式和机制完备。(六)公司计提资产减值筹办的环境 公司2018年年报计提资产减值筹办基于审慎、稳健的谋划原则,切合《企业管帐准则》等相关划定和公司实际环境,公允地反应了公司的资产状况,有助于提供越发真实靠得住的管帐信息,不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象。 (七)公司变动管帐政策及管帐预计的环境 公司2019年度执行财务部公布的新的企业管帐准则,切合相关法令法例的要求,能更客观、公允地反应公司的财政状况和谋划结果,不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象。陈诉期内公司按照实际环境和行业状况对光伏行业应收金钱坏账筹办的计提比例举行调解后,可以或许越发客观公允的反应公司的财政状况和谋划结果,不存在损害公司及其股东、出格是中小股东好处的景象。(八)公司《前次召募资金使用环境陈诉》环境 公司前次召募资金使用切合《上海证券生意业务所上市公司召募资金办理措施》、公司《召募资金办理制度》等法令、法例或规范性文件的有关划定,不存在使用和办理违规的景象,不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象。(九)公司使用闲置自有资金举行现金办理环境 公司使用闲置自有资金举行现金办理可以提高自有资金的使用效率,得到必然的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象。(十)公司可转债相关事项授权延期环境 公司审议耽误公然刊行可转换公司债券方案股东大会决策有效期和授权有效期的事项切合相关法令法例的划定,有利于本次刊行事情的顺利举行,切合公司和全体股东的好处,不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象。相关召开、表决法式切合相关法令法例及《公司章程》的划定。(十一)公司可转债上市相关事项环境 公司进一步明确公司公然刊行可转换公司债券方案、开设召募资金专户并签署召募资金羁系协议、在可转换公司债券刊行完成之后管理可转换公司债券在上海证券生意业务所上市的相关事宜,切合相关法令法例的要求,不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处的景象。(十二)公司召募资金置换、举行现金办理、以银行承兑汇票付出并以召募资金等额置换环境 公司使用召募资金置换预先投入的自筹资金、在确保不影响召募资金投资项目实施及召募资金宁静的前提下使用部门闲置召募资金举行现金办理、使用银行承兑汇票付出募投项目资金并以召募资金等额置换,不存在变相改变召募资金投 向,可以提高召募资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东、出格是中小股东好处的景象。(十三)信息披露的执行环境 2019年,公司公布4次按期陈诉及62次姑且公告,根基涵盖了公司所有的重大事项,使投资者更快速地相识公司成长现状,维护宽大投资者的好处。(十四)内部节制的执行环境 在强化日常监视和专项查抄的基础上,公司对关键业务流程、关键节制环节内部节制的有效性举行了自我评价,形成了公司《2019年度内部节制评价陈诉》。同时,天健管帐师事务所(特殊普通合资)对公司内部节制举行审计,认为:公司于2019年12月31日根据《企业内部节制根基规范》和相关划定在所有重大方面保持了有效的财政陈诉内部节制。(十五)董事会下设委员会履职环境 公司董事会下设了专业委员会,我们别离担任了审计委员会、薪酬与查核委员会和提名委员会的主任委员。陈诉期内,按照董事会专业委员会事情细则,各专业委员会努力开展事情,当真履行职责,为公司规范运作、董事会科学决议发挥了努力感化。 四、总体评价和发起 作为杭州福斯特应用质料股份有限公司的独立董事,我们严格遵守相关法令法例、规范性文件以及《公司章程》的相关划定,努力有效的履行了独立董事职责,对公司的重大事项颁发了独立意见,充实发挥了我们在公司谋划、办理、风控、财政等方面的经验和专长,切实维护了公司的整体好处,尤其是中小股东的正当权益,尽到了勤勉尽责的义务。2020年我们将进一步增强与公司董事、监事及办理层的相同,继续独立公道、审慎、当真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责,操纵本身的专业常识和经验为公司成长提供更多努力有效的意见和发起,充实提示风险、化解风险,促进公司科学决议程度的不停提高,切实维护公司整体好处和中小股东的正当权益。 2020年3月19日 杨述职.jpg(本页无正文,为《杭州福斯特应用质料股份有限公司2019年度独立董事述职陈诉》签署页) 杨德仁: 俞述职.jpg(本页无正文,为《杭州福斯特应用质料股份有限公司2019年度独立董事述职陈诉》签署页) 俞竣华: 刘述职.jpg(本页无正文,为《杭州福斯特应用质料股份有限公司2019年度独立董事述职陈诉》签署页) 刘晓松:

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