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  • 2020-03-22 08:06

    海螺水泥:第八届董事会独立非执行董事之独立意见

    本网本日讯

    安徽海螺水泥股份有限公司第八届董事会独立非执行董事之独立意见[2020]10号按照《上海证券生意业务所股票上市法则》(“上交所上市法则”)和中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》相关划定,上市公司独立董事须就上市公司相关事项的规范性颁发独立意见。安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“公司”)独立非执行董事就公司为关联方贷款提供担保、利润分派预案及续聘管帐师颁发独立意见如下:一、贷款担保公司于 2020年 3月 20日提交第八届第三次董事会审议通过为国投印尼巴布亚水泥有限公司(以下简称“西巴公司”)金额为 3.5亿人民币的 3年期银行贷款按持股比例提供担保的议案,属于关联生意业务。公司独立非执行董事就上述贷款担保事宜颁发意见如下:该关联生意业务的决议法式切合《公司法》、《上海证券生意业务所股票上市法则》及《上海证券生意业务所上市公司关联生意业务实施指引》等法令、法例和规范性文件的相关划定,拟产生的担保事项是为满意其正常谋划需要,来由充实、合理,切合公司和全体股东的好处,不存在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的环境,对生意业务两边都是有益的,同意将为西巴公司提供担保提交 2019年度股东大会审议。二、2019年度利润分派预案公司于 2020年 3月 20日提交第八届第三次董事会审议通过了2019年度利润分派预案。经毕马威华振管帐师事务所(特殊普通合资)审计,本公司 2019年根据中国企业管帐准则实现归属于上市公司股东的净利润为 335.93亿元人民币,本公司董事会发起就截至2019年 12月 31日止期间之利润作如下分派:(1)按照《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》划定,公司须根据当年实现税后利润的 10%提取法定公积金,法定公积 金累计提取额到达注册本钱 50%以上的,可以不再提取。鉴于本公司法定公积金已到达公司注册本钱的 50%,因此 2019年度不再提取。(2)根据截至 2019年 12月 31日止本公司的总股本5,299,302,579股,发起派发末期股息每股人民币 2元(含税),总额共计人民币 1,059,861万元。公司独立非执行董事就上述利润分派预案颁发意见如下:本公司独立董事对 2019年度利润分派预案颁发了独立意见,认为 2019年度利润分派预案切合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红》等法令、法例及规范性文件的划定,而且充实思量了投资者的合理投资回报以及公司的可连续成长需求,同意将本公司 2019年度利润分派预案提交2019年度股东大会审议。三、续聘管帐师公司于 2020年 3月 20日提交第八届第三次董事会审议通过的关于发起 2019年度股东大会续聘毕马威华振管帐师事务所(特殊普通合资)和毕马威管帐师事务所别离为本公司 2020年度中国及国际财政审计师,续聘毕马威华振管帐师事务所(特殊普通合资)为本公司2020年度的内控审计师的议案。公司独立非执行董事就上述续聘管帐师事项颁发意见如下:经审查,公司本次续聘 2020年度审计机构的法式切合法令法例和《公司章程》的划定,毕马威华振管帐师事务所(特殊普通合资)具备相应的执业资质和胜任能力,可以或许满意公司财政审计事情的要求,而且不会损害全体股东和投资者的正当权益。独立董事一致同意续聘毕马威华振管帐师事务所(特殊普通合资)为公司 2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2019年度股东大会审议。独立非执行董事:杨棉之梁达光张云燕2020年 3月 20日

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