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  • 2019-02-08 02:18

    首聚投融财富(北京)资产管理有限公司典型的骗子公司求关注

    第一步:在各种论坛以及金融类的Q群发消息,宣称公司可以做房开和矿产林权等银行不做的业务,且利息较低,吸引项目方或者中介。

    第二步:约项目方或者中介去公司面谈,交资料,说是初审。如果项目方好说话,就要求项目方缴纳2万元左右的差旅费,有的项目方觉得不多,就缴了,不过骗子公司过去的机票车票吃住都由项目方在负责,其实这1万块骗子公司落的是净钱!遇到不好说话的项目方,这个费用也可以不交,只要求项目方包吃包住包机票或者开车接送,反正自己一分钱不用出。

    第三步:

    首聚投融财富(北京)资产管理有限公司骗子公司几天以后会跟项目方联系,说初审通过,要求项目方过来签定协议。

    第四步:

    首聚投融财富(北京)资产管理有限公司骗子公司签定协议的时候,也是会根据项目方是否好说话,要求缴纳几万到几十万的合同履约金,骗子给的理由也很冠冕堂皇,说是收取这个履约金,主要是担心他们做了大量工作,贷款做下来了以后项目方不要了,所以才收取,如果项目方没有违约,则计入利息里边,如果他们做不下来,这个钱也是会退的,一些项目方想想也算合理,就交了。也有不交的,不交的他们再用其它手段慢慢套你钱。

    第五步:

    首聚投融财富(北京)资产管理有限公司骗子公司派几个人过去装模做样的考察一番,为什么说是装模做样呢?他们过去也就拿个挨拍的对着项目或者抵押物随便拍一下,公司的证照资料拍一下,什么财务报表,纳税凭证这些关键的东西根本就不提。对吃住也是要求很多,归纳起来就是吃好住好玩好。

    第六步:

    首聚投融财富(北京)资产管理有限公司骗子公司回来以后让项目方等几天,然后就给项目方打电话说审核通过了,要项目方过来签合同。这个时候他们就狮子开口了,签合同前,说是要考察项目方耿直不耿直或者实第七步:之前说的交了钱的,没有交钱的项目方,进行到这一步他们就会说,需要缴纳律师鉴证费,我们了解到有多家家公司交了20几万,然后以项目方的各种问题为由做不下来贷款,当然这笔钱就落入骗子公司口袋了。

    第八步:之前对抵押物没有任何质疑的骗子公司,突然对你抵押物是否足值感兴趣了,要求在他们指定的评估公司进行评估,指定的评估公司当然跟他们是一伙的,几万十几万的评估费,最后也落入了骗子公司的口袋!

    对了,这家骗子公司位于成都是成华区双庆路10号,请问,你现在被骗到了第几步?

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