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  • 2019-05-17 11:38

    2014年12月,刘某国在镇江挂号成立酒业投资公司,公司成立后,刘某国以该名义在镇江、扬州、西安等地设立分公司或报单点,并通过按期举行酒会、印发宣扬单、口口相传等手段,在没有任何名目可蒙受高额报答的状态下,以“茅台醇”系列白酒“代购代销+分期返利”投资模式为钓饵,诱使社会不特定公众购物“茅台醇”系列白酒,犯罪变相将投资人的所谓投资款通过各分公司或报单点以pos机刷卡手段募集至其本人及他人的小我银行卡内。

    详细投资模式:刘某国购进“茅台醇”系列白酒溢价十倍后供投资人抉择,每一单投资人支出购酒款15000元,可获得标价45000元的白酒,投资人可领取15000元白酒,剩余30000元白酒,由投资人与酒业投资公司签署代购代销协议,交由该公司进行所谓代销,公司收取6000元成为管理费,另24000元分64周返利给投资人。2016年7月,因该公司资金链断裂,没有法继续兑付投资人返利致案发。

    在不到两年的时间中,刘某国共计犯罪募集资金999183604元,造成4252名投资人现实损失本金金额414048656元。此中由扬州国家的刘某州、李某的报单点及进步的二级团队在扬州市市区、江均区、仪征市等地犯罪变相汲取公众存款386669000元,涉案投资人1727人,投资人现实损失本金金额141904250元。

    【法院裁决】

    刘某国、刘某州、李某的行为吻合犯罪汲取公众存款罪的犯罪性、公然性、利诱性、社会性的违法特性,刘某国已被镇江某法院以犯罪汲取公众存款罪依法作出裁决,刘某州、李某也被扬州市广陵区人民法院以犯罪汲取公众存款罪区别判处有期徒刑七年,并处分款25万元、有期徒刑六年四个月,并处分款20万元。

    【法官提示】

    上述案例中的“订单销售返利模式”是犯罪汲取公众存款的常见形式。在市场经济进步的本日,人们的投资理财意识垂垂强化,由此挂着投资理财的名号,实为犯罪募集资金的各类组织屡见不鲜。他们以高息、高报答为钓饵,为获取公众手中的存款注册公司,工商执照、税务挂号,甚至法律公证样样俱全,为其所从事的不法活动披上所谓“合法”的外衣。他们以各类的名义误导公众的判定,愚弄他们的信任,这种犯罪募集资金的行为往往给受害群众造成极端严重的经济损失。

    为此,提示广年夜群众,不拥有销售商品和供给办事的实在内容,或许不以销售商品、供给商品为主要目的,而是以商品回购存放代售等手段犯罪集资的行为都不受司法掩护。广年夜群众要强化自我防御和自我掩护意识,珍惜一生的血本,远离犯罪集资,关头要树立没有误的投资理财意识,对以各类名义进行的集资活动要认真解析 研讨,对高报答投资名目的实在性和可靠性要进行认真思索,需要时向相关司法、投资理财方面行家询问,幸免经济利益受到伤害。

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