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  • 2020-02-14 01:28

    惠发食品:2020年第一次姑且股东大会集会资料

    本网本日讯

    山东惠发食品股份有限公司 2020年第一次姑且股东大会集会资料 (603536) 二〇二〇年二月 2020年第一次姑且股东大会集会资料目次 2020年第一次姑且股东大会集会议程 ................................................................................ 3 2020年第一次姑且股东大会集会须知 ................................................................................ 4 2020年第一次姑且股东大会投票表决措施 ...................................................................... 6 关于改换独立董事的议案 ..................................................................................................... 7 2020年第一次姑且股东大会集会议程 一、集会召开的日期、时间 1、现场集会时间:2020年2月18日(礼拜二)下午14点30分。2、网络投票时间:接纳上海证券生意业务所网络投票系统,通过生意业务系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意业务时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、集会的表决方式:本次集会采纳现场投票与网络投票相联合的方式,公司将使用上海证券生意业务所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。三、投票法则:股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统反复举行表决的,以第一次表决成果为准。四、现场集会议程 (一)集会时间:2020年2月18日(礼拜二)下午14:30 (二)集会所在:山东省诸都会历山路60号办公楼四楼集会室 (三)参会人员:股东及股东代表,公司董事、监事、高级办理人员,状师等 (四)主 持 人:公司董事长惠增玉先生 (五)集会议程 1、惠增玉先生宣布集会开始 2、董事会秘书魏学军先生陈诉集会出席环境并宣读本次股东大会须知 3、推举监票人和计票人 4、惠增玉先生宣布提交本次集会审议的议案 (1)关于改换独立董事的议案 5、股东、股东代表讲话 6、记名投票表决上述议案 7、监票人发布现场表决成果 8、惠增玉先生宣读经现场投票和网络投票归并投票表决成果的股东大会决策 9、见证状师宣读股东大访问证意见 10、与会董事、监事、董事会秘书签署集会记载、股东大会决策 11、惠增玉先生宣布股东大会竣事 2020年第一次姑且股东大会集会须知 为维护全体股东的正当权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,按照《公司法》、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》等相关划定,特拟定本次股东大会须知如下: 一、为包管股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的正当权益,请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并到场集会,参会资格未获得确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会规律,维护会场秩序。二、股东大会在董事会办公室设立欢迎处,详细卖力大会有关法式方面的事宜。三、出席现场集会的股东可于2020年2月16日、17日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00到公司董事会办公室管理挂号手续。异地股东可用信函或传真挂号。信函或传真挂号时间:2020年2月16日、17日9:00至16:00(信函挂号以本地邮戳为准)。挂号所在:山东省诸都会历山路60号办公楼3楼董事会办公室。邮编:262200。四、挂号手续 1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他可以或许表白其身份的有效证件或证明举行挂号。2、自然人股东委托署理人出席的,署理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他可以或许表白其身份的有效证件或证明举行挂号。3、法人股东由法定代表人出席集会的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡举行挂号。4、法人股东委托他人出席的,署理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡举行挂号。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式挂号,参会当日须凭证件原件举行挂号确认方可视为有效挂号。现场参会股东或其法定 代表人、委托署理人请在挂号时间内举行集会挂号。五、出席本次大会对象为在股东参会挂号日已管理挂号手续的股东(包括股东署理人)、公司董事、监事出席本次集会,公司高级办理人员列席本次集会。六、股东到场股东大会应配合维护大会秩序,依法享有讲话权、质询权、表决权等各项权利,但需由公司统一摆设讲话息争答,股东要求讲话必需事先向公司董事会办公室挂号,挂号后的讲话顺序按其所持表决权的巨细依次举行。股东讲话及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次股东大集会题无关或将泄漏公司贸易奥秘或有损公司、股东好处的质询,大会主持人或相关卖力人有权拒绝回覆。七、股东讲话时,该当首先举行毛遂自荐,每一位股东讲话不凌驾五分钟。股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回覆,相关人员在回覆该问题时也不凌驾五分钟。大会主持人可以拒绝回覆与大会内容或与公司无关的问题。八、为包管大会顺利举行,全部股东讲话时间节制在30分钟以内,董事会接待公司股东以多种形式提出名贵意见。九、议案表决采纳现场记名投票及网络投票相联合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“阻挡”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处置惩罚。股东也可在网络投票时间内通过上海证券生意业务所生意业务系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份呈现反复表决的,以第一次投票成果为准。统计表决成果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案举行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较,对于该股东未表决或不切合本细则上述要求的投票申报的议案,根据弃权计较。十、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,回绝小我私家举行灌音、照相及录像。十一、本次大会礼聘上海泽昌状师事务所对大会的全部议程举行见证。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2020年2月18日 2020年第一次姑且股东大会投票表决措施 一、股东大集会案的通过,由股东以现场记名方式或网络方式别离表决。到场网络投票的股东需按集会通知中的详细操作法式在2020年2月18日生意业务时段内举行投票。接纳上海证券生意业务所网络投票系统,通过生意业务系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意业务时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场集会采纳记名投票方式,出席集会的股东或股东署理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。集会表决由两名股东代表、两名监事代表及见证状师计票、监票。二、议案表决采纳现场记名投票及网络投票相联合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“阻挡”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处置惩罚。股东也可在网络投票时间内通过上海证券生意业务所生意业务系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份呈现反复表决的,以第一次投票成果为准。统计表决成果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案举行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较,对于该股东未表决或不切合本细则上述要求的投票申报的议案,根据弃权计较。三、现场投票的股东如不使用本次集会统一发放的表决票,或加写划定以外的文字或填写恍惚无法辩认者视为无效票。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2020年2月18日 议案 关于改换独立董事的议案 列位股东及股东代表: 公司独立董事韩强先生自2013年11月起担任公司独立董事,截至今朝,其持续任职时间已满6年。按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》的有关划定,经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查,公司董事会提名陈洁密斯为公司第三届董事会独立董事候选人,同时由其继任提名委员会、审计委员会、战略委员会及薪酬与查核委员会等董事会专门委员会的相关职务。由于韩强先生的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,韩强先生在公司股东大会选举发生新任独立董事前,将继续根据法令、行政法例及其他规范性文件的要求和《公司章程》的划定,履行独立董事职责。陈洁密斯的任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈洁密斯简历详见附件。该议案已经公司第三届董事会第十二次集会审议通过,现提请列位股东及股东代表审议。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2020年2月18日 附件:独立董事候选人简历 陈洁,女,中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,大学传授职称,博士生导师,江南大学食品科学博士结业,日本京都大学食品工程博士后。1994.03-至今在江南大学食品学院任教,历经助教、讲师、副传授,传授、博士生导师,2020年1月至今担任江南大学国度功效食品工程技能研究中心常务副主任。

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